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                  大冷股份

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                  資訊詳情

                  八屆五次董事會議決議公告

                  分類:
                  冰山冷熱
                  作者:
                  發布時間:
                  2019-08-24

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2019-036

                   

                  大連冷凍機股份有限公司

                  八屆五次董事會議決議公告

                   

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                   

                  一、董事會會議召開情況

                  1、本次董事會會議通知,于2019年8月12日以書面方式發出。

                  2、本次董事會會議,于2019年8月23日以通訊表決方式召開。

                  3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                  4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  二、董事會會議審議情況

                  1、公司2019年半年度報告及其摘要

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  2、關于會計政策變更的報告

                  (詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。)

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  三、備查文件

                  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                  2、獨立董事意見。

                   

                  大連冷凍機股份有限公司董事會                                  2019年8月24日

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